发币花样翻新、“拉人头”传销 监管整顿虚拟币乱象

发布时间:2018-08-30 08:22:23

发币花样翻新、“拉人头”传销 监管整顿虚拟币乱象

新京报制图/许骁

8月27日,一篇名为《FCoin:一个韭菜的血泪控诉》的文章在微信里被热传,作者陈沛晓在文中讲述了自己通过数字货币交易平台FCoin炒币、2个月巨亏70万人民币的经过。他在文中称“实名举报”,罗列了FCoin及其关联公司的5条“罪状”。对此,FCoin创始人张健在朋友圈回应称,该文系“造谣”,并暗示竞争对手煽风点火、炒作八卦。

这个个案的背景是监管已经明令禁止ICO和数字货币交易,但不少交易所禁而不止,通过把注册地放在海外的形式继续对国内用户提供炒币服务。

此时,监管的重拳正在打向虚拟币、区块链、ICO,封停炒币自媒体、管控境外虚拟币平台、清理炒币支付接口。

根据新京报记者体验,火币等平台上仍可与出售比特币、以太坊的商家联系,使用支付宝、微信、银行卡转账方式付款。记者近日从国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士处获悉,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

去年9月4日,央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。如今“9·4监管”接近一周年,虚拟币严打风暴升级。

发币方式花样多

FT从最高点跌95%

早在一年前,ICO就被监管叫停。在去年9月的公告中,监管将ICO定义为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

如今,在ICO之外,发币又出现了花样翻新的形式。

“一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。”五部门在风险提示中表示。

记者了解到,IFO即(Initial Fork Offerings),通俗来说,即为“分叉币”。据业内人士介绍,分叉可以简单理解为“路线竞争”,由于比特币社区内部对比特币未来产生不同观点,持不同意见的一方在原有基础上运行新版本的协议,“硬分叉”即产生。

最知名的“分叉币”为“BCH”,这是一种从比特币分叉而来的新币。2017年8月,BCH区块链成功在区块478559与主链分离,在发展过程中,成为支持者众多的市场主流币种。

不过,这一原本正常的模式逐渐偏离了轨道,成为发行新币的手段。由于主导分叉币的团队可以获得领导特权,以及分配权利,这种经济诱惑使得大量的分叉币纷纷出现,仅比特币的分叉币就有BCH(比特现金)、BTG(比特黄金)、SBTC(超级比特币)、GOD(比特币上帝)等多个币种。以太坊等其他虚拟币也存在大量的分叉行为。原有的“路线竞争”异化为了“变相发币”。

IEO则指以交易所为核心发行代币,例如币安的BNB、火币的HT、Fcoin的FT等等,上述币种被认为“锚定”了交易所的发展,因此受到投资者追捧。

以Fcoin的FT为例,在平台交易可以获得FT,持有FT的用户,可以分享交易所的手续费收入,分红比例高达80%,后期达到100%,用户持有FT每日就可以获得固定收益。不过,用户通过交易BTC、ETH产生的手续费以对应的FT返还,实际上项目方以FT置换了其他数字货币。

由于模式的稀缺性,FT的价格水涨船高,一度较发行价上涨近百倍。

币安创始人赵长鹏曾在微博上“炮轰”这种交易挖矿模式,直指“交易挖矿”不但是变相ICO,而且是高价ICO。在价格一度飙涨百倍后,目前FT已经崩盘,从最高的7元附近回落至0.34元,暴跌95%。

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